北京链安:上周链上交易额大涨,币安比特币流入流出量增长超 160%

过去一周,链上各项数据与前一周相比大幅攀升,其中主要交易额集中在周四、周五。

原文标题:《ChainsMap 周报:惊魂一周,链上交易额大涨,币安比特币流入数暴增 164%》
撰文:北京链安

基于北京链安 ChainsMap 链上数据监测系统,就上周数据发布的比特币链上数据周报。

从过去一周 ( 03.09-03.15)数据来看,伴随 3 月 12 日比特币价格突然大幅跳水,链上各项数据与前一周(03.02-03.08)相比大幅攀升,其中主要交易额集中在周四、周五,随着比特币价格逐渐在 5000 到 5500 美元震荡,链上数据活跃度也大幅下降。

交易额

03.02-03.08:5587116.39 BTC

03.09-03.15:10626347.83 BTC

较之前一周上涨:90.19%

详细数据图如下:

北京链安:上周链上交易额大涨,币安比特币流入流出量增长超 160%

实际交易额

03.02-03.08:3835451.42 BTC

03.09-03.15:6772814.74 BTC

较之前一周上涨:76.58%

详细数据图如下:

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交易数

03.02-03.08:2350652

03.09-03.15:2121416

较之前一周下降:9.75%

详细数据图如下:

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从该数据反而下跌,也体现出币价暴跌期间,拉动交易额的主要是相对大额的交易,可能是地址间直接的大额转账,也可能是交易所活跃状况下归集了更多交易的大额转账。

活跃地址数

主动发起交易的地址被认为是活跃地址。

03.02-03.08:3686153

03.09-03.15:3583417

较之前一周下降:2.79%

详细数据图如下:

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大额转账数

单笔交易发起额大于 100BTC 的被认为是大额转账。

03.02-03.08:6501

03.09-03.15:14827

较之前一周上涨:128.07%

详细数据图如下:

北京链安:上周链上交易额大涨,币安比特币流入流出量增长超 160%

这个数据验证了上面的判断,大额转账数在币价跳水后快速上升,更创下了去年 11 月 22 日以来最大的单日大额交易数记录。

币安交易所 BTC 流向数据

流入

03.02-03.08:49947.69

03.09-03.15:132045

较之前一周上涨:164.37%

详细数据图如下:

北京链安:上周链上交易额大涨,币安比特币流入流出量增长超 160%

流出

03.02-03.08:48823.84

03.09-03.15:135022.51

较之前一周上涨:176.55%

详细数据图如下:

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净流入

03.02-03.08:1623.85

03.09-03.15:-2977.51

较之前一周下降 :-283.36%

详细数据图如下:

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安全和数据要闻方面

近期转账的 PlusToken 涉案资金尚在洗钱阶段并未进入市场

北京链安 Chainsmap 监测系统发现,尽管每次比特币大跌,都会有 PlusToken 涉案资金「砸盘」说。但是就 3 月 5 日转账的一批涉案比特币而言,目前依然处于拆分后的小额比特币混淆阶段,甚至还没进入场外交易阶段。相反,伴随近日币价大跌,其相关洗钱节奏甚至突然放缓,在 3 月 9 日中午的一批涉案小额比特币的集中混淆后,甚至间隔了 24 小时才在今天中午 1 点后再次启动下一步的混淆过程。

据数据分析师 SXWK 表示,PlusToken 自从去年 6 月跑路,8 月启动主要比特币的洗钱到今天,整体是一个分批,小额派发的相对长期和舒缓的过程,至少从链上行为来看,并不存在短时间集中「砸」的动作。

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大跌之下,头部交易所比特币进出额度大增

北京链安 Chainsmap 监测系统发现,3 月 12 日比特币的突然暴跌也引发链上数据和交易所比特币进出异动。昨日 100 比特币以上大额转账数达 2371 次,创去年 11 月 22 日以来最高。

同时,币安、火币等头部交易所进出比特币大幅增加,币安全天流入 13549.53BTC,流出 21482.54BTC,净流出 7933BTC,币安热钱包一度由于阶段性用户大量提币出现了仅剩 22 枚比特币的少有场面。不过,很快币安三大比特币储备雄厚的冷钱包地址即向热钱包进行补充,并转而进入净流入趋势,截至今天中午 1 点,币安热钱包内比特币数量一度超过 1.6 万枚。而在昨日,火币交易所净流入 3363 枚比特币,我们也可以发现币安交易所提出的比特币中,有 2167 枚流向火币,排名第一,紧随其后的是 Bitfinex,获得 1420BTC。而火币流出的比特币中,流向 Bitfinex 的达 1433 枚位居第一,流向币安的为 1273 枚,位居第二

由于昨日以太坊网络堵塞等原因,两大交易所均出现了 ERC20 USDT 的充提问题,官方也提示用户可以优先使用 OMNI USDT,此举也让两大交易所此前整体流量趋势下行的 OMNI USDT 交易额大增,币安净流出 OMNI USDT 达 1235 万枚。

据数据分析师 SXWK 表示,昨日伴随币价大跌,还出现了市场上 USDT 供给不足高溢价的情况,而泰达也再度增发 ERC20 USDT,且相当部分流入 Bitfinex 使得其场内 USDT 较为充裕,这或许是平日在火币、币安流出的比特币走向中占比并不突出的 Bitfinex 在昨日表现抢眼的原因。而火币由于其场外交易的优势地位,在 USDT 供给不足的情况下,也对急于交易的比特币产生较大吸引力使其产生较大净流入。

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来源链接:

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