荷兰政府侦破两起加密货币洗钱案,分别利用加密货币信用卡和在线混币服务

币爱消息,全球税务执法联合机构 J5 宣布荷兰财政信息和调查服务局(FIOD)在两项刑事调查中逮捕了两名男子,因涉嫌使用加密货币进行洗钱。首个案例为一名 45 岁荷兰男子涉嫌洗钱约 210 万欧元,犯罪嫌疑人使用加密货币信用卡进行了数额较大的交易,而且还使用该卡多次提款,包括 1 万欧元的现金,此人被没收的财产中包括一张带有加密货币和欧元的信用卡。第二个案例中 31 岁的荷兰男子被捕,有两位犯罪嫌疑人涉嫌洗钱约 10 万欧元,他们使用了加密服务提供商 Bestmixer.io 以进行洗钱操作,根据嫌疑人所使用的比特币地址,调查人员可识别出 IP 地址。FIOD 已于去年关闭了 Bestmixer.io 网站。
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