自5月以来,AMFEIX投资者无法提款:这是骗局吗?

2020-07-28 22:47信息来源 : coinspeaker.AMFEIX钱包已经被列入了欺诈警报列表。
AMFEIX从投资者那里筹集了6000多万美元,并承诺为他们提供高收益。这家由英国公司在加的夫注册的公司似乎已经失信于许多投资者,有投资者表示无法从他们的AMFEIX账户中进行预定提款。Cointelegraph提交的一份报告称,一名投资者表示,还有许多人声称AMFEIX公司可能是个骗局。
投资者发出的一系列电子邮件加剧了这一点。这些投资者抱怨称,自6月份以来,他们的撤资一直悬而未决。
无故暂停提款
投资者的怀疑不仅仅是因为他们无法得到他们的资金。他们表示,该公司的支持团队未能就暂停提款提供令人满意的理由。随着用户急切地想要回自己的资金,这家一度流行的加密货币投资公司现在成了审查的焦点。
一名未透露身份的投资者展示了与AMFEIX支持公司的谈话,以支持该公司正在进行秘密计划的指控。
对该钱包的检查显示,自2019年4月以来,AMFEIX收到了7228枚比特币。这相当于现在的价值6700万美元。然而,现在钱包里的比特币相当于56.3万美元(61.11比特币)。
AMFEIX的诈骗警报列表
AMFEIX钱包已经被列入了诈骗警报列表。该网站还与另一家监控拥有大量加密货币资产的钱包的网站WhaleAlert有关联。通过Scam-Alert进行评估。AMFEIX拥有价值56,724,950美元的硬币,证实了记者看到的文件。
英国负责企业上市的机构Company House的数据显示,AMFEIX于2019年10月7日注册为AMFEIX Enterprise Tradings Limited。然而,它已经申请了“自愿终止”。此申请自2020年起由公司业主提出。
申请将需要从公司的内部数据中删除公司的注册细节。这一程序通常在申请人关闭银行账户后得到批准。这表明公司的董事们不再使用它了。公司网站上的信息还显示,AMFEIX列出了一名英国人,杰克·哈德森,他于5月30日辞去了董事职务。当记者联系到哈德逊时,他说他从来都不是公司的董事,而是公司的代表。在他关闭了之前的一个电报账户后,记者试图通过另一个与他有关联的电报账户联系他,但遭到了拒绝。
知情人士称,AMFEIX公司真正的CEO是19岁的英国人阿里·比拉尔,尽管在公司内部没有记录显示他与公司有关。
进一步寻求该公司支持的努力未能成功,因为该公司员工抱怨称,来自投资者的“骚扰”,并警告称,如果这种情况持续下去,可能导致“验证延迟”。
当记者就针对AMFEIX的指控联系金融市场行为监管局(FCA)时,他们的发言人回应道:“没有迹象表明Amfeix受到FCA的监管,持有不受监管的代币(如比特币)的钱包不需要我们的授权,但需要根据反洗钱法规(5MLD)进行注册。”
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