律师观点:你能否拿回Plus Token案中的BTC?

本文来源:,作者:肖飒,原题《Plus Token案,没那么简单?!》

Plus Token 案主犯尚在瓦努阿图时,就有嫌疑人家属联络希望在这个太平洋小岛寻找靠谱的代理律师。他们回国后,又有其他家属来咨询过本案。

因此,飒姐对于案情细节不便多说,今天主要针对投资者是否能够要回投资的BTC、ETH等发表几点个人观点,仅供参考。

 

组织领导传销罪?or 诈骗罪?

 

根据公开资料,我们总结基本案情:

2018年5月,犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某等设立PlusToken平台,号称“搬砖”做数字货币增值服务,参与人员交500美元的数字货币作为“入门费”即获得会员资格,根据发展下线的数量和投入资金量,将玩家划分为:会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,根据等级高低颁发plus币作为奖励和返利。

每发展一个下线奖励100%,二层到十层奖励10%,推广奖励无层级限制。据统计,平台存续期会员达200余万人,层级多达3000层,累计收取比特币、以太坊数百万,涉案金额400余亿元。

2019年6月30日,PlusToken钱包无法提币,7月12日,江苏盐城警方在《关于近期PLUSTOKEN案的情况说明》称,有人报警称该平台正在进行传销犯罪,公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。2019年7月-8月,公安部猎狐行动办公室组织江苏警方到瓦努阿图、柬埔寨等国将27名在逃人员抓捕归案。

目前,江苏盐城检察院是以涉嫌组织领导传销罪,将主犯和从犯逮捕的,也就是说官方认为PlusToken的经营模式是传销行为。理由比较明显,即:收取入门费+发展下线+按层计酬,与刑法第224条之一组织领导传销罪的罪状描述相符

但是,plus币是ICO出来的非主流原生币,在法律上不应该直接认定为虚拟财产,而是应该认定为犯罪工具,况且主犯纷纷携款潜逃,还在社区里写:我们已经跑路,一切都结束了(译文),这种行为表现出主犯主观有非法占有为目的,对被害人的财产和精神漠不关心。

根据《刑事审判参考》指导案例第167号袁鹰、欧阳湘、李巍集资诈骗案,对于非法传销过程中,携传销款潜逃的行为,应以诈骗罪或合同诈骗罪论处。审判参考里主要争论的焦点是集资诈骗还是诈骗和合同诈骗,这就有一个前提,非法传销过程中,携传销款潜逃的行为,起码应当是诈骗类犯罪,而不是侵犯市场秩序的组织领导传销罪。

这就涉及法条竞合的问题,同一行为既触犯A条款又触犯B条款,这样的情况,根据我国刑法的基本原则,应当从一重处罚。在组织领导传销罪与诈骗类犯罪中,显然后者更重,因此,本案应当按照诈骗类犯罪处理,比较妥当

律师观点:你能否拿回Plus Token案中的BTC?

 

充公?or 返还给投资者?

 

既然咱们把案子分析透彻了,这个问题实际上迎刃而解。大家不用担心财物是否会被收缴的问题,我认为案中涉及的虚拟财产应当返还投资者

但是,我们不得不面临一个尴尬的问题,办案机关是否有人手和技术能够一对一将币再打回原地址。还是将剩余的ETH、美金等一起变现为人民币,按照集资诈骗的通常做法,将变现的人民币按照比例分配给投资人。

如果确实人力和技术有限,那么本案是否有可能真的停留在组织领导传销罪上,也未可知。

还有读者朋友担心,要是嫌疑人提前做了准备,跟家人或朋友有借款合同等,是不是就会优先还给他们?

别着急,根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》,被执行人在执行中同时承担刑事、民事责任,其财产不足以支付的,按照下列顺序执行:

(一)人身损害赔偿中的医疗费用;

(二)退赔被害人的损失;

(三)其他民事债务;

(四)罚金;

(五)没收财产。

如果本案真的按照诈骗罪判决,则作为被害人,投资者们可以享受到第二顺位的利益,基本上回款有望。

律师观点:你能否拿回Plus Token案中的BTC?

 

谁是组织者、领导者?

 

本案抓的人不少,3000多层传销,到底谁是组织者或领导者?根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,以下人员被认定为传销活动的组织者、领导者:

(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;

(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;

(四)曾因组织领导传销活动受过刑事处罚,或者1年内因组织领导传销活动受过行政处罚,又直接或间接发展参与传销人员在15人以上且在3级以上的人员;

(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

 

写在最后

 

本文是根据现有公开信息进行分析,如果案件到了审查起诉阶段,本案书证、物证、电子数据等证据就可以被阅卷(被害人的代理律师也可以阅卷)。届时,也许案件的真实情况才会更加细致,当然本案属于刑事案件,现阶段的证据材料还是保密文件。

还记得币圈的老友,总是喜欢弄多国身份、多国绿卡,从本案可以知晓,即便是逃匿到与我国尚未建立外交关系的国家,也大概率会被“猎狐”,还是要严守刑法红线,诸位好自为之

本文链接:
转载请注明文章出处

  BTC 亿万富翁 Winklevoss 兄弟往事:投资 BTC,创办交易所,发行稳定币

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注