英国加密业务将受到FCA金融犯罪报告要求的约束

2020-08-27 03:45信息来源 : btcmanager根据英国监管机构的新计划,英国的加密业务将受到更严格的审查。金融行为管理局(FCA)要求英国所有加密货币活动严格遵守金融法律。FCA将金融犯罪的监控范围扩大到加密货币
根据FCA最近发布的一份文件,英国监管机构计划将金融犯罪报告要求扩大到该国的加密业务。这项行动构成了英国关于加密活动的最新合规授权。
在新的模式下,加密交易所和钱包提供商将需要提交详细的财务报告,而不考虑它们的年度总收入。据报道,这项新规定将于2022年1月生效。
对FCA来说,计划中的延期是监管机构更新其反洗钱监督活动的一部分。作为文件的一部分,FCA认为这些措施将有助于确保该机构的监管协议是“以数据为导向的”
报告摘录如下:“我们认为,这种做法将有助于改善公司的洗钱制度和控制措施,降低洗钱的实际风险,并有助于提高英国金融体系的整体完整性。这也符合并建立在我们今年早些时候宣布的数据战略的基础上,即利用数据和数据分析来转变我们的监管方式,减轻企业的负担。”
报告摘录如下:“我们认为,这种做法将有助于改善公司的洗钱制度和控制措施,降低洗钱的实际风险,并有助于提高英国金融体系的整体完整性。这也符合并建立在我们今年早些时候宣布的数据战略的基础上,即利用数据和数据分析来转变我们的监管方式,减轻企业的负担。”
根据金融犯罪报告法,计划将加密业务包括在内的计划也符合欧盟第五号反洗钱指令(AMLD-5)。根据这份报告,金融行动特别工作组(FATF)在2018年曾建议FCA扩大其金融犯罪监管和执法范围,以涵盖其监管下的所有公司。
英国加密业务的更多法规
除了要求加密公司遵守金融犯罪报告要求外,FCA还透露,未来加密业务可能需要额外的报告义务。仅在2020年,英国监管机构就加强了对该国加密货币行业的监控。
正如BTCManager之前报道的那样,FCA要求该国所有的加密初创公司向该机构申请运营许可证。FCA还对加密货币交易所在未经必要批准的情况下在该国开展业务发出警告。comYL9999币爱:
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