10 亿美元 BTC 被美司法部缴获,神秘人 X 现身!

比特币富豪榜第四位地址本周转出的价值 10 亿美元的比特币实则为被美国司法部缴获。

撰文:张改娟

北京时间 11 月 4 日凌晨,比特币富豪榜第四位 的超 10 亿美元巨额资产被「洗劫一空」。

一时间,暗网丝绸之路供应商或创始人在转移资金、源自丝绸之路、钱包文件密钥被破解等各种猜想接踵而至。昨日,美国司法部澄清称,这笔资产曾属于丝绸之路创始人,后被神秘人士「X」窃取,现由执法部门进行了缴获。另外,司法部还寻求没收这笔资产。无疑,执法机构在本周三查获的加密资产是美国有史以来查获的最大规模的加密货币。

那么,执法部门是如何寻得这些比特币的?神秘人士「X」究竟是谁?这些资产在丝绸之路的佣金收入中占据多大比例?在没收之后,司法部将如何处置这批资产?在解答这些问题之前,我们先来了解下这件事情的前因后果。

美司法部从神秘人士「X」缴获 10 亿美元比特币

这笔大额比特币和其分叉币的缴获要从 11 月 5 日美国加州北区检察官 David Anderson 提出的 说起。

10 亿美元 BTC 被美司法部缴获,神秘人 X 现身!

该诉讼要求没收缴获的加密资产,案件的原告为美国,被告财产为 69,370 枚比特币,以及相同数量的分叉币 BSV、BCH 和 BTG

诉讼称,2020 年,国税局刑事调查局的探员在区块链分析公司 Chainalysis 和 Excygent 的协助下观察到,早在 2012 年,由丝绸之路控制的比特币地址通过多笔交易发送到两个比特币地址,这两个地址分别为:1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ 和 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN,总计 70,411 枚比特币,当时价值 35.4 万美元。

这些交易并未在丝绸之路数据库中标记为卖方提款或者丝绸之路员工提款,似乎为从丝绸之路盗窃的比特币。

此后,在 2013 年 4 月,这两个地址又将 69,471 枚比特币发送至 1HQ3G 开头的第三个地址。

10 亿美元 BTC 被美司法部缴获,神秘人 X 现身!来源:Chainalysis

大约两年后,即 2015 年 4 月份,1HQ3G 开头的地址将 101 枚比特币发送至无牌照加密交易所 BTC-e。不过,2017 年 BTC-e 交易所和其负责人被指控无牌运营和洗钱,并被关停。

之后,美国国税局刑事调查局和加利福尼亚北区检察官办公室自对这些交易的一个追踪地址进行进一步调查后发现,这些资金与一个神秘人士「X」有关,并确定是「X」窃取了这些比特币。

近期,「X」与加利福尼亚北区检察官办公室签署《没收同意书》,「X」同意将这些财产移交给美国政府。

最终,执法部门在本周缴获该笔价值近 10 亿美元的 69,370 枚比特币,以及相同数量的 BSV、BCH 和 BTG。

根据《美国法典》相关条例,诉状认为,被告财产有理由被追溯到计算机黑客、毒品、洗钱等非法活动获利,因此,被告财产可以被没收

不过,该民事诉状只是声称这些财产可以被没收,但美国政府必须以充分证据证明这些物品是可以没收的。如果美国政府胜诉,法院将下令没收任何潜在索赔人的所有利益。

这意味着,目前,由执法部门缴获的这笔加密资产只是暂时归属于美国政府,后续美国政府还需向法官出具证据才能永久控制该笔资金。

神秘人士「X」究竟是谁?

事实上,根据该诉讼,Ulbricht 此前也意识到了「X」的线上身份,并威胁「X」返还加密资产,但「X」一直未归还,且一直保存至执法部门缴获前。

据 Fortune 援引知情人士 ,该诉状在旧金山提交,「X」也签署了同意书,这意味着其目前位于北加州,并正与执法部门合作。至于为什么司法部没有透露个人姓名,消息人士推测称,这是因为其可能会受到与丝绸之路有关的犯罪分子的暴力报复。

另外,司法部没有回应有关「X」是否被监禁,也未指出之后是否将提起刑事诉讼。分析称,不进行刑事诉讼可能代表着「X」已被监禁,并同意移交比特币,作为与当局合作的一部分。

缴获的比特币等资产将如何处置?

目前,美国政府尚未宣布对该笔资产的处置方式。Fortune 根据此前美国对类似资产的处理方式认为,若美国政府最终能够在该民事诉讼中获胜,可能会通过司法部旗下美国法警局来进行拍卖出售。

针对拍卖时间,MarketWatch 表示,过去,美国政府会在缴获之后的几个月内进行拍卖。

目前丝绸之路中还有超 37 万枚比特币尚待追踪

2011 年年底,当时还是学生的 Ross Ulbricht 创立了丝绸之路,初衷是提供一个比特币匿名交易平台,之后,这种匿名性逐步促使该平台演变成一个充斥着非法活动的大型暗网市场,可进行各种毒品、枪支等非法物品和服务的交易,支付方式仅接收比特币。

正因如此,丝绸之路最终在 2013 年 10 月被美国联邦调查局以打击犯罪活动为由查封,不过,之后又多次恢复后再遭查封关停。创始人 Ross Ulbricht 也于 2015 年因涉嫌洗钱、贩毒等七项罪名被判无期徒刑。尽管目前 Ulbricht 在服刑状态,但其仍定期在博客网站更新加密货币市场分析文章。

根据 Chainalysis 提供的数据,丝绸之路共产生的经济活动达 4.35 亿美元(根据交易当时计算),2013 年 9 月丝绸之路平台上的月经济活动一度占据比特币总经济活动的近 20%,达近 4000 万美元。

10 亿美元 BTC 被美司法部缴获,神秘人 X 现身!丝绸之路交易量,来源:Chainalysis

据 2015 年查封当时统计到的数据,丝绸之路中产生的销售收入达超 950 万枚比特币,获取的佣金收入超过 60 万枚比特币。

另外,据 Elliptic,当时,美国联邦调查局还从 Ulbricht 手中缴获了大约 17.4 万枚比特币,这些比特币后来被美国政府拍卖出售。

再排除掉此次缴获的 69,370 枚,丝绸之路此前获取的 60 多万枚比特币收入仍有超 37 万枚比特币有待追踪,占目前比特币流通量的近 2%,当然,这也包括了其他运营费用,或者在查封前已经进行了部分抛售。

对加密市场有何影响?

有分析称,美国缴获大额比特币促使卖压减少,是比特币今日飙升至近 1.6 万美元的一个重要因素。

不过,值得一提的是,该地址在过去 5 年中也未发生过转账行为,因此将此归咎为比特币上涨因素未免有些牵强。若美国政府能够在该民事诉讼中胜诉,在几个月之后进行的拍卖将又会使得这笔资产流通到市场中,反而可能会成为市场在未来一段时间里无法忽视的潜在风险。

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