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金色观察 | 捂好你的“钱袋子” 这些诈骗团伙又玩“新套路”

从区块链火热以来,借着区块链、虚拟数字货币等概念进行诈骗的案件可谓“屡见不鲜”。但你可能不知道,除了假借虚拟数字货币、网站、APP等投资平台以及高额的收益回报来吸引客户的投资等传统的骗局之外,最近又有诈骗团伙玩起了“新套路”,以下这些各种“骗你没商量”的新套路或许你应该了解一下。
套路一:诈骗团伙包装成“警察” 利用“冻卡”事件骗取用户财产
近日币圈很多人因为参与加密货币 OTC 交易,银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在 OTC 进行洗钱,导致与洗钱账户[……]

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简要分析场外交易中卖币方与上游犯罪受害人的民事责任划分

这几年,虚拟数字币的场外交易成为了电信诈骗、传销和资金盘等违法犯罪的资金洗钱重灾区。以电信诈骗为例,当电信诈骗团伙成功骗取了张某10万元,这笔钱就在诈骗团伙控制的某张银行卡上。这些银行卡一般不会是电信诈骗团伙本人的银行卡,基本上是它们购买或其他非法渠道获得且能实际支配的他人的银行卡。这时候,银行卡上的这10万元是赃款,非常烫手,因为警察可以通过银行的系统追踪并锁定到人。所以,电信诈骗团伙在诈骗得手后,急需对赃款进行洗白。鉴于某些利用区块链技术的虚拟数字币具有匿名、去中心化等特点,它们便盯上了场外[……]

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