比特币

成都链安:初步拆解推特大规模比特币诈骗路径

黑客在四个小时中劫持 30 多个知名人士、大公司和加密货币交易所的 Twitter 账号,通过发布比特币诈骗信息获利。
原文标题:《成都链安:Twitter 账号比特币诈骗事件复盘分析》
撰文:成都链安

事件概览

  • 2020 年 07 月 15 日,在针对 Twitter 的大规模攻击中大量 Twitter 账号受到影响。
  • 诈骗事件开始于攻击者接管了就职于 BitMEX 的一位员工的账号 AngeloBTC。
  • 至少有 30 多个被关注度较高的账号在接下来的 4 个小时中受到影响。

诈骗事件复盘[……]

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聚焦

成都链安:Twitter账号比特币诈骗事件复盘分析

一、事件概览
– 2020年07月15日,在针对Twitter的大规模攻击中大量Twitter账号受到影响。- 诈骗事件开始于攻击者接管了就职于BitMEX的一位员工的账号AngeloBTC。
– 至少有30多个被关注度较高的账号在接下来的4个小时中受到影响。

二、诈骗事件复盘分析
2020年7月15日,星期三,这次针对Twitter的大规模攻击的目标是许多知名人士、大公司和某些数字货币交易所的Twitter账户。被攻击者接管的账号多数被用来发布BTC诈骗信息,包括美国前总统奥巴马、明星[……]

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区块链

金色观察 | 捂好你的“钱袋子” 这些诈骗团伙又玩“新套路”

从区块链火热以来,借着区块链、虚拟数字货币等概念进行诈骗的案件可谓“屡见不鲜”。但你可能不知道,除了假借虚拟数字货币、网站、APP等投资平台以及高额的收益回报来吸引客户的投资等传统的骗局之外,最近又有诈骗团伙玩起了“新套路”,以下这些各种“骗你没商量”的新套路或许你应该了解一下。
套路一:诈骗团伙包装成“警察” 利用“冻卡”事件骗取用户财产
近日币圈很多人因为参与加密货币 OTC 交易,银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在 OTC 进行洗钱,导致与洗钱账户[……]

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比特币

到2020年,加密货币诈骗的金额已经达到了3.81亿美元

2020-07-27 19:47信息来源 : coinspeaker目前,在加密货币领域中,诈骗活动占1%。今年最广泛讨论的骗局到目前为止是Twitter黑客。

今年到目前为止,诈骗者已经盗窃了3.81亿美元。这是由区块链分析公司链分析报告的。基于开源数据库的Cryptoscamdb公司表示,到目前为止,crypto用户在骗局中的损失还没有达到2019年的水平。
根据发布的信息,加密诈骗使数字货币领域发生的其他犯罪活动相形见绌。尽管如此,2019年仍被认为是该行业损失巨大的一年,因为[……]

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区块链

简要分析场外交易中卖币方与上游犯罪受害人的民事责任划分

这几年,虚拟数字币的场外交易成为了电信诈骗、传销和资金盘等违法犯罪的资金洗钱重灾区。以电信诈骗为例,当电信诈骗团伙成功骗取了张某10万元,这笔钱就在诈骗团伙控制的某张银行卡上。这些银行卡一般不会是电信诈骗团伙本人的银行卡,基本上是它们购买或其他非法渠道获得且能实际支配的他人的银行卡。这时候,银行卡上的这10万元是赃款,非常烫手,因为警察可以通过银行的系统追踪并锁定到人。所以,电信诈骗团伙在诈骗得手后,急需对赃款进行洗白。鉴于某些利用区块链技术的虚拟数字币具有匿名、去中心化等特点,它们便盯上了场外[……]

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区块链

“区块链”成敛财旗号,集资诈骗金额超3亿

先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”),随后投资化为泡沫。
文 / 珠江商报记者 赵鹏
一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,这些活动存在一些典型特征。
首先,网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站[……]

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区块链

新冠疫情抹去了数字货币诈骗者33%的收入——这并不是事情的全部

作者:Chainanalysis Team
翻译:子铭
来源:加密谷
编者注:原标题为《Covid-19 抹去了数字货币诈骗者33%的收入——这并不是事情的全部
 
世界各地的媒体和政府都警告称有些诈骗者(scammers)正利用Covid-19危机进行诈骗。这是一件令人担忧的事情。在公共卫生紧急事件不断发生的情况下(更不用说接踵而至的经济不景气现象),我们大多数人一定会把更多的注意力放在生命安全而不是防范诈骗上。在这种情况下,一些人通过利用弱势群体来谋取利益的想法的确令人不安。
不过,虽然我们[……]

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区块链

借新冠肺炎行骗 FBI警惕比特币加密货币诈骗

美国联邦调查局(FBI)4月13日发布声明,比特币和加密货币诈骗者利用新冠肺炎疫情肆虐,极大可能出现新型诈骗。FBI 提醒所有年龄层的民众擦亮双眼,预防此类诈骗。
据dailyhodl网站报道,受新冠肺炎影响,经济下滑,而诈骗者则针对此时人们焦虑的心情,想出多种诈骗方式。FBI认为人们应当心的潜在骗局有:在家工作的职位、投资、带有威胁性质的邮件或信件、试图诱惑消费者购买不存在的治疗或者器材设备。

声明内提到“加密技术的越趋成熟和加密货币作为付款方式在企业的接受度日益增长,推动了加密货币的普及。[……]

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聚焦

警惕持续滋生的加密货币金融欺诈

加密货币世界有哪些金融风险需要我们警惕?原文标题:《在许多人寻求「暴富」的路上,加密市场的金融欺诈持续增长》(The Biggest Risk in Crypto Today)
撰文:Ben Carlson
编译:白话区块链 Joyce
什么样的市场会涌现狂热的金融诈骗?下面这份清单也许可以参考:1、专业人士出没讲故事
2、资本变得盲目
3、银行业介入
4、个人开始从人群中获取投资线索
5、市场动荡
6、看似好的机会频频出现
7、普通民众开始涌入
8、创新开始变得疯狂当然,上面列出的情况出现时并[……]

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