美国男子被控协助洗钱,忽视人口贩运

2020-03-14 04:53信息来源 : coingeekBTC并没有被证明有用。数字资产的拥护者以小块大小,缓慢的交易时间和高额费用将其称为数字黄金。随着市场受到国际新闻和投资者恐慌的打击,事实并非如此。大多数人发现的唯一用途是在犯罪活动中,但BTC粉丝否认是这种情况。针对LocalBitcoins卖家Kenneth Rhule的新指控无济于事。
Rhule 因经营无牌汇款业务而面临美国国土安全部的八项指控,完全忽视了潜在的人口贩运案件。在向华盛顿州地方法院提起的指控中,Rhule的指控包括“从事无执照的汇款业务,五项洗钱货币工具以及一项串谋生产和分销大麻的罪”。
抓捕Rhule的调查自2018年4月以来一直在进行。国土安全部(Homeland Security)的代理商一直在寻找LocalBitcoins卖方,这些卖方将帮助他们为BTC洗钱。特工向Rhule清楚地表明,他们来自贩运人口的钱,但他仍然向他们出售了价值14万美元的BTC。
投诉指出:“在完成这些交易时,Rhule并未询问任何'了解您的客户'信息。” 他们还指控他经营无牌大麻业务。
Rhule面临的指控具有严重后果。Rhule在经营汇款业务方面面临五年的时间,在帮助洗钱方面需要20年,而在无许可证的情况下分配大麻则需要40年。
根据您的政治和道德观点,轻而易举地挑起大麻费用。大麻已在华盛顿州合法化,但销售杂草需要许可证。这与该州的酒类法律非常相似。
问题的核心是,就像推广BTC的企业一样,Rhule根本不在乎他的买家为什么需要BTC。甚至被明确告知他们希望洗钱是由贩运人口产生的,这并没有阻止他与特工开展业务,这证明了他对非法活动毫无疑虑。

这就是为什么转账业务被许可和监管的原因,以及为什么他们必须采取积极措施来了解其客户并防止洗钱的原因。比特币SV(BSV)遵循这些法规,因为遵循法治是成为现代世界中受人尊敬且有用的数字资产的唯一途径。 



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