交易所

10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美元,各国加大反洗钱监管力度

编者按:据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现,目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力,不仅存在涉恐地址污染,还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的10月份,各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万个BTC,合计14.64亿美元。

反洗钱相关政策法规

1)开曼群岛金融服务部于10月31日宣布,将决定开曼群岛将如何监管和执行反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)措施。
2)美国证券交易委员会([……]

更多…

区块链

观点丨​​区块链技术在反洗钱工作中的应用前景研究

来源:金融电子化
文 / 中国人民银行反洗钱局课题组
作为核心技术自主创新的重要突破口,推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术,具有去中心化、难以篡改、可溯源的特性,可以解决金融业诸多行业痛点。近年来,随着国家总体安全观的提出,反洗钱和反恐怖融资工作作为保障金融安全和社会稳定的重要举措,越来越受到党中央和国务院的高度重视,建立和完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制成为国家综合治理的重要组成部分。如何发挥区块链技术优势,将区块链技术应用于反洗钱工作领域成[……]

更多…

区块链

金融行动特别工作组建议加强全球虚拟资产监管框架

金融行动特别工作组(FATF)周二在一份给G20集团财长和央行行长的报告中建议建立更加强大的全球虚拟资产监管框架。

该组织在这份报告中对稳定币以及其可能在反洗钱和反恐融资方面带来的威胁进行了分析,还表示修订后的FATF标准将需要能够有效应对在洗钱和恐怖主义融资方面的重大变化。
报告特别指出,新标准将适用于稳定币。FATF将促进司法管辖区和私营公司执行修订后的标准,以确保更有效地对稳定币和虚拟资产做出有效的全球响应,因为只有所有司法管辖区都已采取措施,才能在全球范围内取得反洗钱和反恐融资的成功。[……]

更多…

币爱快讯

比特币储蓄服务公司 Bittr 因反对欧盟反洗钱法规而选择关闭公司

币爱消息,总部位于荷兰的比特币储蓄服务公司 Bittr 因反对将于 2020 年 1 月 10 日生效的欧盟 AML5 反洗钱法规而宣布关闭公司。Bittr 创始人 Ruben Waterman 表示,「该法规的生效对于潜在成本和对其客户群的影响过于繁重」。 根据欧盟 AML5 法规,加密交易所和托管钱包供应商首次被纳入欧盟反洗钱规则的范围,该法律规定了注册和客户的尽职调查要求,要求运营商披露其客户的身份并举报可疑活动。币爱此前报道,总部位于英国的比特币托管钱包提供商、闪电网络支付解决方案 Bo[……]

更多…

聚焦

PayPal招聘区块链战略总监

2020-04-02 09:05信息来源 : cointelegraph.数字支付巨头贝宝(PayPal)发布了一份新的招聘名单,该公司希望为其全球金融犯罪(GFC)部门招聘一名反洗钱(AML)的区块链战略总监。

该公司表示,驻纽约的新任总监将负责评估区块链用例,以预防洗钱和恐怖融资等金融犯罪,监督整个反洗钱程序。
文章还详细介绍了理想的简介必须着眼于公司在加强风险部门方面与区块链相关的机会。
PayPal澄清说,这一角色意味着定期审查与反洗钱相关的报告,通过根据公司的需要部[……]

更多…

聚焦

区块链技术如何用于反洗钱?听听专家们的观点

区块链技术引入到金融机构身份登记验证、金融交易及检测审计环节,能完善反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程。
原文标题:《干货!中国互金协会培训开讲,区块链技术如何应用于反洗钱?》
撰文:PANews

3 月 23 日,中国互联网金融协会(下称中互金协会)与国际知名反洗钱能力认证机构「公认反洗钱师协会」(ACAMS),通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。
培训的主要包括,一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用;二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现[……]

更多…

区块链

数字资产合规化面临的机遇和反洗钱挑战:以美国司法部诉讼OTC承兑商案件为例

编者注:原标题为《PeckShield:数字资产合规化面临的机遇和反洗钱挑战》。本文作了不改变作者原意的删减。
 
题记:3月22日20时,PeckShield 联创 Jeff Liu 受邀参加了由火星财经总编辑猛小蛇主持的公开课社群 AMA 分享,主题为《数字资产合规化机遇和反洗钱挑战:以美国司法部诉讼OTC承兑商案件为例》。在此将主题内容和大家分享一下。
 
今年1月初,PeckShield 发布了《2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告》,报告中,我们从过去一年的重大安全事件和受损情[……]

更多…

区块链

干货 | 区块链技术如何应用于反洗钱?

3月23日,中国互联网金融协会(下称中互金协会)与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS),通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括,一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用;二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略;三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统;四是反洗钱专业人才培养机制。
PANews也参与了本次线上培训分享,并整理了培训的干货以飨读者。

优化风险监测机制
 受中互金[……]

更多…

币爱快讯

新加坡金融管理局发布反洗钱与打击恐怖主义融资指南

币爱消息,新加坡金管局(MAS)于本周发布最新的反洗钱(AML)与打击恐怖主义(CFT)融资指南,旨在为电子支付服务提供指引,该报告详细介绍了反洗钱(AML)以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资(CFT)要求,包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑交易报告和内部政策等内容。新加坡金管局(MAS)特别指出要「尽可能早地」追溯以前的代币交易以确定是否有可疑情况。[……]

更多…