聚焦

币圈新“口袋罪”?

据相关信息,某某比特CEO赵某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被警方带走,现已进入审查起诉阶段。可以发现,因币圈匿名性、去中心化引发的刑事风险不再局限于洗钱罪这个单一罪名,有扩大化趋势。在此,飒姐团队对掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪进一步分析,以帮助从业者和参与人员明确其中的风险。
缘何洗钱罪个“口袋”?
从写入我国刑法的时间来看,掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪是早于洗钱罪的,洗钱罪是作为对毒品犯罪、金融犯罪等特种犯罪而特殊规定的。根据国际反洗钱组织的认定,我国防御洗钱的刑事立法内容既包括掩饰、隐瞒犯罪[……]

更多…

区块链

为什么说币圈OTC商家很难构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

近期冻卡潮,昨日人人比特通过媒体发声,称赵东并未直接参与非法交易业务。由于处于冻卡监督风口,北京某OTC团队(赵东曾参与投资)因涉及疑似诈骗资金交易正在配合警方调查取证。
有币圈自媒体发文称赵东或其投资的OTC团队或涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。
确实,“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”可谓是币圈OTC业务的达摩克利斯之剑,什么是“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,该罪涉及的一些主要问题法律是如何规定的?实践中应当注意些什么?详情见下文。
“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”规定在我国刑法[……]

更多…

币爱快讯

公安部:进一步打击以「虚拟货币」为幌子的非法集资犯罪以及「区块链」为幌子的传销犯罪

币爱消息,全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动推进会暨经侦重点工作部署会于 4 月 24 日召开,公安部党委委员、副部长孟庆丰提及,纵深推进打击非法集资犯罪专项行动,要进一步突出打击重点,重点打击违法违规经营情节严重、实施「庞氏骗局」的 P2P 平台,以及打着养老服务、虚拟货币、外汇投资等幌子和未进行登记备案、打着「私募基金」幌子实施的非法集资犯罪;重点打击打着消费返利、电子商务、区块链、爱心慈善、军民融合、一带一路等幌子实施的传销犯罪。要在各地党委政府领导下,会同有关部门全面排查风险隐患,努力[……]

更多…

币爱快讯

报告显示:加密在拉丁美洲网络犯罪中扮演重要角色

据Bitcoinist 2月28日消息,根据Ciphertrace和Intsights发布的报告,在拉丁美洲的网络犯罪中,加密扮演着重要角色。报告显示,拉美与美国、欧盟等发达国家的不同之处在于,拉美没有国家支持的先进持续威胁(advanced persistent threat,简称APT)组织。拉丁美洲国家的大多数网络犯罪来自本土黑客。同时拉丁美洲的网络犯罪无处不在,同时该地区数字化的迅速发展以及政治经济的不稳定导致了黑客、欺诈、洗钱、勒索软件和其他犯罪的激增。而大多数涉及加密的网络犯罪都是围[……]

更多…